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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COOCAFÉ


EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A.F.: 2802/79

Registro OCEMG: 483

PML / Alvará: 053

Registro MAPA: 442/82

CNPJ Matriz: 21.025.069/0001-40

Inscrição Estadual Matriz: 377.255841.0040

Inscrição no CNC: 1985033

Registro JUCEMG: 31400000305

 

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de 8.578 (oito mil, quinhentos e setenta e oito) na data de expedição deste Edital, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 19 (dezenove) de março de 2019 (dois mil e dezenove), no cerimonial “Oliva Hall Festas e Eventos”, situado no Córrego do Areado, s/nº, Zona Rural, no município de Lajinha, Minas Gerais, CEP 36.980-000, justificando não ser realizada em sua sede social por não haver espaço suficiente para acomodação dos associados, uma vez que o local encontra-se ocupado com café armazenado. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se às 11:00 (onze horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 12:00 (doze horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou às 13:00 (treze horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

 

I       PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2018, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;

II      DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO DE 2018;

III     DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE;

IV     FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL;

V     ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO DE 2019;

             VI    AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS.

 

Lajinha (MG), 20 de fevereiro de 2019.

 

Pelo Conselho de Administração.

 

FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA

Diretor Presidente

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