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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COOCAFÉ


E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O

 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

                                                                                                              

 EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

 

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de 5.171 (cinco mil, cento e setenta e um), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 23(vinte e três) de Março de 2013 (dois mil e treze), no Armazém sede da Cooperativa, situada no Córrego do Areado, s/nº, Areado, no município de Lajinha - MG, às 11h (onze horas) em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 12h (doze horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou às 13h (treze horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

 

I           PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE; 

 

II          DESTINAÇÃO DO RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2012; 

 

III         AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE BENS IMÓVEIS; 

 

IV         AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS; 

 

V          DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE; 

 

VI         FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL; 

 

VII        ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2013; 

 

VIII       ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, NÃO DELIBERATIVAS. 

 

Lajinha (MG), 07 de Março de 2013.

 

Pelo Conselho de Administração.

 

 

 

 

FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA

Diretor Presidente

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