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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COOCAFÉ


E D I T A L    DE    C O N V O C A Ç Ã O
 
ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de 5.109 (cinco mil, cento e nove), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 24 (vinte e quatro) de Março de 2012 (dois mil e doze), no Armazém sede da Cooperativa, sito ao Córrego do Areado, s/nº - na cidade de Lajinha - MG, às 11h (onze horas) em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 12h (doze horas), com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou em 3ª (terceira) e última convocação, às 13h (treze horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS DE PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;

II DESTINAÇÃO DO RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2011;

III AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS;

IV AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS;

V DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE;

VI FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL;

VII ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2012;

VIII ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.

Lajinha (MG), 02 de Março de 2012.

Pelo Conselho de Administração

FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA
Diretor Presidente

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