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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COOCAFÉ


E D I T A L    DE    C O N V O C A Ç Ã O

ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de 4.228, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 13 (treze) de Março de 2010, no Armazém sede da Cooperativa, sito ao Córrego do Areado, s/nº - na cidade de Lajinha - MG, às 11h (onze horas) em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 12h (doze horas), com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou em 3ª (terceira) e última convocação, às 13h (treze horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I     PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS DE PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;

II     DESTINAÇÃO DO RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2009;

III    AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS;

IV   AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS;

V   AUTORIZAÇÃO DOS COOPERADOS PARA A COOPERATIVA INGRESSAR COM AÇÃO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR PESSOA FÍSICA (FUNRURAL), A SER DISCUTIDO PELA COOPERATIVA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA.
                
VI   APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS COOPERADOS PARA QUE A COOPERATIVA DISCUTA EM JUÍZO E EFETIVE A RECUPERAÇÃO DO FUNRURAL JÁ RECOLHIDO.

VII   DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIR TRADE;

VIII  FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL;

IX    ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MANDATO 2010/2013;

X     ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2010;

XI    ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

Lajinha (MG), 24 de fevereiro de 2010

Pelo Conselho de Administração

FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA
Diretor Presidente

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