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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO


E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

 

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de 5.550 (cinco mil, quinhentos e cinquenta), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 15(quinze) de março de 2014 (dois mil e quatorze), no Armazém sede da Cooperativa, situado no Córrego do Areado, s/nº, Areado, no município de Lajinha, Minas Gerais, às 11:30 (onze horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 12:30 (doze horas e trinta minutos),em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou às 13:30 (treze horas e trinta minutos), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS, DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;

II DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO DE 2013;

III DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE;

IV AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE BENS IMÓVEIS;

V AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS;

VI FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

VII ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MANDATO 2014/2017;

VIII FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL;

IX ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO DE 2014;

X ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, NÃO DELIBERATIVOS.

Lajinha (MG), 26 de fevereiro de 2014.

Pelo Conselho de Administração.

FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA

Diretor Presidente

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