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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COOCAFÉ - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO


EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

A.F.: 2802/79

Registro OCEMG: 483

PML / Alvará: 043

Registro MAPA: 442/82

CNPJ Matriz: 21.025.069/0001-40

Inscrição Estadual Matriz: 377.255841.0040

Inscrição no CNC: 1985033

Registro JUCEMG: 31400000305

 

 

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de 9.033 (nove mil e trinta e três) na data de expedição deste Edital, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 de julho de 2020, em formato DIGITAL. Para fins legais, o endereço da realização da Assembleia é o da sede da Cooperativa, a saber: Córrego do Areado, s/n, Zona Rural, CEP 36980-000, Lajinha-MG. A Assembleia Geral Ordinária iniciará às 07:00 (sete horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 08:00 (oito horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou às 09:00 (nove horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

 

I               PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;

 

II              DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO DE 2019;

 

            III             DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE;

 

IV            FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL;

 

V             ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO DE 2020;

 

VI            AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS.

 

VII           AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS IMÓVEIS.

 

NOTAS EXPLICATIVAS

 

NOTA 1: Diante do atual momento de pandemia causada pelo novo coronavírus, mas em razão da necessidade de realização da Assembleia Geral Ordinária, e com fulcro no artigo 43-A, da Lei nº 5.764/71 c/c a Instrução Normativa nº 81/ 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, esta será realizada em meio digital, sendo disponibilizada plataforma digital aos associados, que poderão exercer seus direitos da mesma forma que assim o fariam caso a Assembleia fosse realizada na modalidade presencial. Cabe ressaltar que esse procedimento é necessário em razão da obrigatoriedade no cumprimento de disposição legal pela Cooperativa para realização da Assembleia Geral Ordinária no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social, de acordo com o artigo 5º, da Medida Provisória 931/2020.

 

NOTA 2: até o dia 15/07/2020 será lançado no endereço eletrônico https://www.coocafe.com.br/ o material didático para orientação sobre a participação na Assembleia pelo formato digital. Também será disponibilizado ao associado, a partir desta data, número de telefone para suporte técnico quanto o uso das ferramentas tecnológicas durante a Assembleia, bem como sanar as dúvidas oriundas deste procedimento.

 

NOTA 3: toda a documentação relativa aos temas a serem tratados na ordem do dia também estará disponível no endereço eletrônico https://www.coocafe.com.br/

 

 

Lajinha-MG, 08 de julho de 2020.

 

 

Pelo Conselho de Administração.

 

FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA

Diretor Presidente

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